Välfärdsområdesfullmäktige
Protokoll 20.12.2023/Paragraf 91

Investeringsplan för Österbottens välfärdsområde 2024-2027, ändring

Välfärdsområdesstyrelse 20.11.2023 § 281

Beredare Nystrand Lena

Tilläggsuppgifter: telefonummer: 044 323 1740, fornamn.efternamn@ovph.fi

Välfärdsområdet tillställde social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet och finansministeriet investeringsplanen för 2023-2026 och 2024-2027 under 2022. För 2024 erhölls inga nya lånefullmakter men fullmakten från 2023 kan användas till de investeringar som fanns i investeringsplanen för 2023.

Fastighetsinvesteringarnas tidsram har förändrats och en ändring har framtagits till investeringsplanen 2024. Det är fråga om samma investeringar men de fördelas över en längre period, främst när det gäller T-delens sanering, som ursprungligen planerades ske under 2023 men senarelagts för att ske under åren 2024-2026. Även M-delen och B-delen sträcker sig in på 2024 även om de ursprungligen planerades kunna slutföras under 2023. Klient- och patientdataprojektet pågår men även det med en liten fördröjning mellan 2023 och 2024. Det beräknas ändå slutföras 2025. För alla dessa delar finns lånefullmakter som gäller för den tid projekten pågår men lånefullmakterna kan inte omfördelas till andra projekt.

Investeringskostnaderna och avtal som motsvarar investeringar för 2024 uppgår i den ändrade planen till 26,3 miljoner, varav 17,2 miljoner utgörs av kostnader som framflyttats från 2023 och för vilka lånefullmakter finns medan 9,2 miljoner utgör de investeringar som skall jämföras med de 12,6 miljoner som fanns i den ursprungliga planen. Ändringen består huvudsakligen av att en del av investeringarna istället görs i form av avtal som motsvarar investeringar.

Av investeringar finansieras 6,2 miljoner med kassamedel eftersom välfärdsområdet saknar lånefullmakter för nya objekt och eftersom verksamheten uppvisar underskott och en inkomstfinansiering därmed inte heller är möjlig. Styrelsen fastställer de enskilda apparatur-, fordons- och inventarieinvesteringarna inom den budgeterade ramen. Investeringarna i apparatur och fordon uppgår till 4,4 miljoner, i byggnader 2,3 miljoner, i fasta konstruktioner 0,7 miljoner och i IT 16 miljoner euro.

Apparatur o fordon för 2,7 miljoner anskaffas genom leasingfinansiering medan avtal om fastighetsåtgärder i hyrda utrymmen för räddningsverkets del ingås för 0,3 miljoner euro.

Bland de större investeringarna kan nämnas förnyande av MRI-utrustningen till röntgen om 1,6 miljoner, apparatur för fysiologiska undersökningar på hjärtstationen om 0,3 miljoner, därtill förnyande av ultraljudsapparatur till ett flertal enheter och skopiutrustning till skopienheten samt utrustning till ett flertal tandläkarmottagningar, därtill ambulanser och bilar till den mobila verksamheten. Till räddningsverket förnyas fordon, båtar och redskap genom investeringar om 1,7 miljoner euro.

Av de totala investeringarna och förbindelserna 2024 fördelas 24,2 miljoner euro till social och hälsovård samt 2,1 miljoner euro till räddningsverket.

Välfärdsområdesdirektör Kinnunen Marina

föreslår, att styrelsen föreslår för fullmäktige att den ändrade investeringsplanen godkänns

Beslut:

Förslaget godkändes.

Välfärdsområdesfullmäktige 20.12.2023 § 91

1040/02.02.02/2023    

Beredare Nystrand Lena

Tilläggsuppgifter: telefonummer: 044 323 1740, fornamn.efternamn@ovph.fi

Styrelsen

Beslut:

Förslaget godkändes.