RSS-länk
Mötesärende:https://ovph-d10julk-swe.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Möten:
https://ovph-d10julk-swe.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sökning
Ägarstyrningssektionen
Föredragningslista 26.08.2025/Ärendenr. 68
| Föregående ärende | Följande ärende |  Mötesärende i PDF-format
|
Anpassningsåtgärder i budgeten 2026 rörande inhousebolagens tjänster till Österbottens välfärdsområde
Ägarstyrningssektionen 26.08.2025
ÖVPH/5053/00.02.03/2025
Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi
Välfärdsområdesstyrelsen har vid sitt sammanträde 9.6.2025 § 122 behandlat ramar för budgeten 2026. Vid sammanträdet konstaterades att anpassningsåtgärderna som krävs för 2026 beräknas enligt nuvarande läge till ca 53 miljoner euro. Orsaken till att anpassningsåtgärderna nu blir större för 2026 än den ursprungliga planen, är att man under 2025 inte uppnår den planerade nivån samt att finansieringen 2026 är mindre än den ursprungliga kalkylen från finansministeriet.
Välfärdsområdet bör sträva efter anpassningsåtgärder som ger bestående kostnadsminskningar, speciellt som finansieringen inte växer i den takt som kostnadsnivån utvecklas. Anpassningsåtgärderna görs fortsättningsvis i enlighet med välfärdsområdets strategier så att servicen till befolkningen inte äventyras.
Styrelsen ålade ledningen att ta fram åtgärder för att täcka det ackumulerade underskott som beräknas uppstå fram till slutet av 2025.
Inköp från våra inhousebolag uppgår årligen till cirka 100 miljoner euro. För de inhousebolag som producerar mat- och städtjänster har välfärdsområdesstyrelsen godkänt ett skilt anpassningspaket 17.3.2025 för åren 2026 och 2027. Ändringar till detta paket bereds i en skild paragraf.
Ägarstyrningssektionen har 12.6.2024 § fastställt sparkrav för budgeten 2026 på 1 miljon €. Av denna summa rör 340 000 euro mat- och städtjänster, medan resterande summa på 660 000 € fördelats till övriga inhousebolag (se tabell i bilaga). För dessa inhousebolag föreslås nu ytterligare anpassningsåtgärder för budgeten 2026 på 2 030 000 euro. Fördelningen framgår ut bifogad tabell.
Tidigare anpassningsåtgärder för samma inhousebolag uppgår till 2 820 000 euro åren 2023-2025. Sammanlagt rör det sig därför totalt om anpassningsåtgärder på 4 850 000 € åren 2023-2026.
Ägarstyrningssektionen bör också utse kontaktpersoner med uppgift att bl.a. följa upp så att inbesparingen verkligen sker gentemot välfärdsområdets fastställda budget.
Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda
föreslår
- att ägarstyrningssektionen godkänner fördelningen av ytterligare anpassningsåtgärder för inhousebolagen år 2026 enligt bilagan och att detta beaktas i budgetförslaget för 2026.
- att ägarstyrningssektionen betonar att sparkraven i första hand ska uppfyllas genom en effektivering av verksamheten inom inhouse-bolagen och genom bolagens aktiva växelverkan med bolagets utsedda koordinerande personer för välfärdsområdet. Inbesparingarna ska vara långsiktiga och hållbara och inte äventyra välfärdsområdets verksamhet.
- att ägarstyrningssektionen meddelar samtliga berörda bolag, att de åtgärder som presenteras från bolagens sida ska vara realistiska effektiveringsåtgärder, vilka ger välfärdsområdet lägre årskostnader i form av lägre prestationspriser, enhetspriser eller motsvarande minskningar av priser jämfört med nuvarande budget.
- att ägarstyrningssektionen betonar att bolagen och koordinerande personerna bör överenskomma gemensamt om hur sparkravens förverkligande följs upp så att inbesparingen verkligen sker gentemot välfärdsområdets fastställda budget. Bolagen bör omedelbart meddela, ifall det finns risker att inbesparingskravet inte kan förverkligas.
- att ägarstyrningssektionen utser koordinerande personer enligt följande:
- Förvaltningschef Maria Liukkonen, samt IT-direktörerna Kimmo Tiira och Pia Haglund utses till koordinerande personer i diskussionerna med 2M-IT.
- Servicechef Kirsti Mylläri samt stödtjänstkoordinator Hanna Tikkanen utses till välfärdsområdets koordinerande personer i diskussionerna med Provina.
- För TT Botnias del utses HR-utvecklingschef Kerstin Granlund och HR-direktör Juha Suikkanen till koordinerande personer i diskussionerna om inbesparingskravens förverkligande.
- För Mico Botnia utses verksamhetsområdesdirektör Satu Hautamäki till koordinerande person.
- För Fimlab laboratoriot utses verksamhetsområdesdirektörerna Sofia Svartsjö och Christian Palmberg samt förvaltningschef Maria Liukkonen till koordinerande personer i diskussionerna om inbesparingskravens förverkligande.
För Bottenhavets Hälsa utses verksamhetsområdesdirektörerna Sofia Svartsjö och Christian Palmberg samt projektchef Timo Pellinen och upphandlingsdirektör Niklas Teir till koordinerande personer i diskussionerna om inbesparingskravens förverkligande.
Paragrafen föreslås justeras omedelbart och därefter delges berörda inhouse-bolag samt koordinerande personer.
Beslut:
Distribution |
|
| Föregående ärende | Följande ärende | Mötesärende i PDF-format
|